中国的比特币交易者可能利用了加密货币将约46亿美元（64.1亿澳元）带出中国，以规避北京严格的资本管制。
澳大利亚和中国的学者发表的一篇研究论文估计，在中国购买的至少15亿美元的比特币已在海外兑现——包括通过澳大利亚的交易平台兑现的约280万美元。
绝大多数的钱——从2011年到2017年期间——都是通过美国、芬兰和卢森堡的比特币交易所处理的。
北京的资本限制涉及每年5万美元以上的金额，目的是控制人民币的价值。
报告称，2011年9月至2018年2月期间，中国公民交易了近878万枚比特币。
这项研究是由香港中文大学的Maggie Hu、迪肯大学的Adrian Lee和悉尼科技大学的Talis Putnins编写的。
在通过海外平台流出的资金中，5.77亿美元经过美国，3.21亿美元通过设在芬兰的平台，1.79亿美元在卢森堡处理。
“据估计，中国比特币交易所超过四分之一的交易量涉及规避中国的资本管制，”研究人员在他们的论文中总结道。
“很可能是资本外逃促成了区块链的拥堵，然后导致所有用户的费用增加，而不仅仅是那些从事资本外逃的用户。”
在美国之外，最受中国交易者欢迎的比特币交易所Bitstamp位于卢森堡，而另一个受欢迎的交易所LocalBitcoins 位于芬兰。
去年年底，Putnins教授向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）介绍了澳大利亚境内那些哄抬加密货币和股票价格的团体。
Putnin教授向ASIC 强调了涉及2300万参与者的利用社交媒体或加密信息平台（如Telegram）的“pump and dump”计划。
Putnins先生和他的同事，位于里加的斯德哥尔摩经济学院的Anirudh Dhawan得出结论，这些计划造成了 “平均65%的极端价格扭曲，数百万美元的异常交易量，以及参与者之间的大量财富转移”。
“只要监管机构和交易所视而不见，这些操纵计划就可能持续下去，”他们的论文说。
Putnins教授在2021年12月发表的最新研究报告发现，中国的交易者愿意在交易中承担损失，”以便以当局更难追踪的方式将其国内资产带到海外”。
“与投资者为其在中国的国内资产寻求安全避难所的动机相一致的是，我们发现，当中国经济政策的不确定性变得更高时，通过比特币逃离中国的资本外逃强度更大，”该论文指出。
中国利用比特币的资本外逃曾在2015年达到顶峰。该研究详细介绍了中国企业和公民规避资本管制，从国内输出资金的几种方式。
这些方法包括伪造购物发票，以及使用银联（UnionPay）卡进行海外购物。
11月，全球支付平台Stripe为其英国和欧盟客户实施了银联接入。
2021年4月，先买后付平台Splitit与银联合作，允许其通过每月无息分期付款的方式为购买的商品提供资金。
Putnins教授和他的同事得出结论，随着中国政府在2017年9月采取行动关闭国内的交易所，为规避中国资本管制而交易的比特币数量有所下降。
中国在去年5月限制金融机构参与任何加密货币交易，然后在6月禁止比特币采矿，最后在9月宣布加密货币为非法。
Putnins教授的研究结论是，用比特币规避中国资本管制的人 “不太可能 “将加密货币用于 “非法商品或服务”。
“通过加密货币兑换法定货币以逃避资本管制与洗钱有相似之处，因为它涉及以故意隐瞒资金来源和目的地的方式进行的交易，”论文写道。
“为了减轻加密货币中的洗钱行为，未来研究或开发全球监控工具的一个潜在途径，是利用我们追踪涉及洗钱的可疑资金流动的识别战略所依据的’非经济交易’概念。“
(本文版权为《澳大利亚人报》所有）
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转自澳大利亚人报
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