随着澳大利亚联邦警察(AFP)对洗钱者转移脏钱的渠道进行清查，超过2.5亿澳元的现金、加密货币、豪华汽车和蓝筹郊区的房屋被查封。
一个秘密工作组一直在幕后工作以打击洗钱团伙，这些团伙每小时转移多达100万澳元，他们试图将贩毒、武器和人口走私产生的脏钱转移到海外或吸纳到合法经济中。
42人被指控犯有66项与洗钱有关的罪行，价值25亿澳元的现金和资产已被冻结或没收。
此举是澳大利亚联邦警察的新的工作重点的一部分，即切断犯罪团伙获取金钱的渠道——即有组织犯罪的命脉——以阻止其被用于资助奢侈生活方式及资助下一个犯罪企业。
将于周五正式揭晓的阿瓦鲁斯（Avarus）特别工作组的目标是为毒品走私者和其他有组织犯罪分子提供便利的洗钱者，他们隐藏、转移犯罪所得或使其合法化。
洗钱者利用一批“钱骡”、多个银行账户、秘密传递点、安全屋和国际影子银行网络，以及大肆利用博彩场所和 “代购 “计划，每年在澳大利亚清洗数十亿的非法资金。
Some syndicates used safe houses to store millions of dollars in cash. Picture: Australian Federal Police,这个多机构特别工作组的总部设在悉尼，但在澳大利亚各地开展工作，成员包括澳大利亚联邦警察局调查员、澳大利亚交易报告和分析中心（ATRAC）、澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）和澳大利亚边防部队（ABF）。它正在寻求与银行和金融机构将私人伙伴关系正式化，这些机构拥有通过安全审查的雇员，并且已经与ATRAC一起调查可疑的银行交易。
澳大利亚联邦警察东部司令部助理专员Stephen Dametto说，洗钱行为破坏了国家安全、经济和社会保障体系。他说，背后的辛迪加是一个复杂的组织，其主要目的是洗钱和提供影子经济，从而使其他犯罪行为得以实施。
“他们的存在只是为了代表有组织犯罪进行洗钱，并依靠律师和会计师等专业人士的专业知识来帮助他们逃避执法，”Dametto先生说。
“这些通过我们的经济进行洗钱的脏钱不仅为奢侈的生活方式提供资金，而且还为未来的犯罪提供资金，如更多的非法毒品进口和武器贩运。”
在联邦和州警察继续以逮捕有组织犯罪为目标的同时，这个特别工作组正在寻求打击职业黑帮的痛点——他们的钱包。AFP犯罪资产没收小组（CACT）多年来一直盯住有组织犯罪人物，但阿瓦鲁斯特别工作组与CACT合作，将重点关注洗钱活动。
警方的调查显示，悉尼的一个集团每小时洗钱高达100万，每天长达5小时。
An alleged money mule is arrested at an airport in Australia. Picture: Australian Federal Police另一个集团利用学生和外国公民作为钱骡，并将他们发送到多台自动取款机，在不引发银行怀疑的情况下，通过确保存款低于1万的报告门槛，将较小金额的赃款现金存入他们的账户。
一些集团利用安全屋储存数百万的现金，通常藏在家具、地板下和墙壁隔层中。其他人则以守法的澳大利亚人的名义开设银行账户，将资金转移到境外。
上个月在悉尼捣毁了一个据称为中国-澳大利亚的洗钱集团，导致价值数百万的资产被限制，其中包括位于海港边郊区Vaucluse和Bellevue Hill的房产。
“当遵纪守法的澳大利亚人在诚实地谋生、交税或做良好的社区公民的同时，有组织的犯罪团伙正在利用非法获得的资金来增加他们的财富，“Dametto 先生说。
“他们购买房屋、商业地产，投资于我们的金融系统，并过着富裕的生活，而没有普通澳大利亚人感受到的经济压力。”
A car is taken away after a police raid over alleged money laundering. Picture: Australian Federal Police刑侦警司Craig Bellis说，一种被称为 “抵消 “的洗钱方法意味着犯罪分子不必冒险通过物理或电子方式跨越澳大利亚边境转移资金。
使用抵消法的洗钱者可以在不同的国际司法管辖区获得大量现金，因此可以在海外的账户或司法管辖区之间转移资金，而不会有在澳大利亚边境被发现的风险。
在合法的银行和金融机构部门之外，存在着一个完整的影子银行网络，以协助这种类型的洗钱活动。
“实际上，没有任何价值是通过国际边界离开澳大利亚或通过国际边界回来的，因为它已经被在那些司法管辖区的钱所抵消了，”Bellis先生说：”这都是由同一个集团控制的。”
阿瓦鲁斯特别工作组自7月起开始运作，但自发现大量证据和情报以来，已经进行了一年多的努力，以打击洗钱团伙，这些证据和情报是通过澳大利亚联邦警察/美国联邦调查局利用加密应用程序AN0M的秘密刺探获得的。
该计划将建立并扩大Austrac、ABF、ACIC和AFP与银行之间已有的关系。
Bellis先生说，银行已经在与警方合作，瞄准洗钱者。
An alleged money mule. Picture: Australian Federal Police“如果我们发现一个集团，比方说，（该集团）正在进行一些结构化的活动，他们在各种自动取款机上跑来跑去，把钱存入自动取款机，我们将直接与银行合作，获得他们活动的实时信息，这将有助于我们追踪他们的去向，”他说。
银行的详细资料可以帮助警方确定钱骡的动向，然后可以监视和逮捕他们。
此外，银行可以对他们的账户进行数据扫描，以寻找与任何其他可疑集团成员的联系。
（本文版权为《澳大利亚人报》所有）
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转自澳大利亚人报
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