已倒闭的澳大利亚华人投资公司傲利资本（Oli Capital ）的前老板或将面临监禁或罚款，因为他未能协助对该公司进行6000万澳元的清算工作。
但在去年10月，在该基金管理公司进入清算程序的几个月前，这家倒闭公司的前关联人就感觉到了傲利资本老板齐洛的经营问题的迹象。
Blackchess的联合创始人史凯丽（Kelly Shi音译）表示，她在2022年底与Oli Capital公司断绝关系，并对与该公司在悉尼市中心共用一间办公室感到后悔，因为债权人正在追寻他们损失的数百万计的投资。
《澳大利亚人报》了解到，Oli Capital或相关倒闭实体Oli Private Investment和Oli Funds Management的一些债权人一直在探究这些企业与Blackchess Investment之间的关系。
但史女士说没有任何联系，她最后一次与齐先生谈话是在11月底，她告诉对方要回应寻求与他联系的客户。
“Oli和Blackchess之间没有任何商业联系，”史女士告诉《澳大利亚人报》。
“唯一的关系是过去在悉尼和珀斯曾共享办公室，在Oli倒闭后停止了。”
她说，Blackchess在10月采取行动切断了与Oli Capital的关联；与此同时，批发金融许可证机构终止了与该公司的授权。
公司文件显示，Oli Capital在Blackchess持有70%的股份，然后在2021年底以象征性的金额出售。
然而，史女士说这发生在重新启动Blackchess之前，因为该公司实体在去年8月之前基本处于休眠状态。
正如《澳大利亚人报》所披露的，Oli Capital在2月份被齐先生的一位亲戚安排清算后倒闭，该亲戚向Grant Thornton接管人支付了10万澳元以支付清盘的费用。
傲利集团现在面临着近130名前客户要求归还他们在三家被清算的公司的资金。
然而，傲利集团的其他几项业务仍在运营。
齐先生在2月份对《澳大利亚人报》说，他在韩国“第一为了安全，第二就是来学习研究韩国的氢能源周边技术”。
在2月23日社交媒体平台抖音发布的一段视频中，齐先生告诉投资者他 “还活着”，并展示了一段其制作的据称对傲利资本他进行威胁的评论的视频。
“我将在以后的视频里面一一解释彻底解释这封信的虚假部分和真实部分，和傲利资本和投资者客户之间的来龙去脉，这整个事件的事发和现在的处境，和将来的对策，”齐先生告诉观众。
傲利资本的清算工作因该公司庞大的结构以及齐先生未能完成向清算人提交的关于公司活动和财产的报告而变得复杂。
未能完成这类报告会使董事受到严重的监管处罚，包括每项违规最高1万澳的罚款或监禁。
Grant Thornton的一位女发言人说，该公司已经通知ASIC齐先生没有提交该表格。
“该董事尚未提供ROCAP，清算人继续跟进该董事提供ROCAP的情况，”她说。
清算人尚未召集该集团的债权人会议，但据了解，一些债权人正在考虑采取潜在的行动，以取代Grant Thornton的清算人Philip Campbell-Wilson和John McInerney，因为他们担心该公司与傲利集团之间存在据称的联系。
也有律师针对债权人，律师所Financial Dispute Legal声称它将让债权人 “获得你应得的正义和赔偿”。
Grant Thornton的一位女发言人说，清算人与Financial Dispute Legal 之间 “没有沟通”。
“任何程序都需要通过清算人完成，”她说。
“关于Blackchess Investment：我们现阶段不能对其进行评论，因为它正在调查中。”
在其高峰期，傲利资本集团旗下公司包括声称投资于黄金、金融、电影、能源、氢气、贸易和旅游的业务。
在其投资中，傲利资本曾向投资者推销现已倒闭的新银行Volt，曾带着一些人在2019年6月参观了该银行的悉尼办公室。
投资者被告知Volt将于2020年中期在澳大利亚证券交易所上市，到2028年实现2.34亿的净利润，但这家新银行在2022年1月因未能获得2亿的F轮融资而倒闭。
(本文版权为《澳大利亚人报》所有）
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转自澳大利亚人报
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