据调查，星娱乐集团(Star Entertainment Group)的反洗钱团队没有告诉该公司董事会关于一名中国赌场”中介”运营者（俗称叠码仔）在其位于悉尼Pyrmont的星亿赌场的专属博彩沙龙内用背包里的现金换取赌博筹码的情况。
同时，Star的一名高管承认，她可能已经用碎纸机切碎了一份香港赛马会的报告——该报告从2019年6月起在Star的高级管理层中流传，并披露了赌场”中介”太阳城（Suncity ）的经营者周焯华（Alvin Chau，绰号洗米华）与中国黑社会和有组织犯罪的关联。
尽管有越来越多的证据——包括太阳城的工作人员被监控视频拍到经营 “赌场中的赌场”，藐视州法律——Star合规经理Skye Arnott说，她没有在一份董事会文件中提及发生在星亿赌场沙龙95内的 “可疑活动”。
董事会也没有在展示过程中就Pyrmont赌场内的潜在非法活动查问管理层——这次展示是在2019年7月媒体指控其竞争对手皇冠度假酒店集团（Crown Resorts）为洗钱和其他有组织犯罪提供便利后，向审计和风险委员会进行的。
董事会会议记录显示，没有人提到来自太阳城的可疑活动——当时媒体报道中提到与皇冠赌场有关的也是这个集团。
尽管Star的反洗钱小组和内部调查员在一年多前就在监控视频上抓拍到了太阳城公司的员工用背包里的一捆现金换取赌博筹码。
此前，调查组获悉Star前首席执行官Matt Bekier曾在2018年5月就行的另外一次审计委员会会议上驳回了一份独立的毕马威（KPMG）报告——该报告暴露了该公司反洗钱计划中存在 “根本缺陷”。
在这些披露之前，Star公司一再寻求与皇冠保持距离，其董事长John O’Neill——在Bekier先生上周辞职后， O’Neill现在担任该公司的首席执行官——否认了去年10月关于该公司并不比其丑闻缠身的竞争对手更好的指陈。
Arnott女士参与撰写了一份董事会文件，该文件称 “皇冠对主要商业伙伴的犯罪活动故意视而不见，特别是中介运营商”，并概述了Star的回应。
该回应详细介绍了Star”嵌入 “其反洗钱、反恐怖主义融资计划的停止交易政策，但该文件没有提到太阳城公司的员工于2018年4月在Pyrmont被拍到从事可疑的行为。
Star管理层在2019年5月也没有说，其合规团队被告知太阳城又犯下7项违规行为，尽管该公司引入了所谓的 “控制措施 “来降低风险。
最关键的是，其董事会文件没有披露高级管理层已经阅读了香港赛马会的报告副本，该报告揭示了周先生和太阳城与中国黑社会和有组织犯罪的关联。
协助调查Star公司是否适合在新南威尔士州持有赌场执照的律师Naomi Sharp SC提问Arnott女士：”这完全是你的失职，不是吗？”
Arnott女士告诉调查组，反洗钱和反恐怖主义融资（AML CTF）合规人员的部分职责是 “提醒董事会是否存在不符合AML CTF计划的情况”，她说她认为她已经采取了 “适当的措施，向高级管理层提出了这个问题，并继续调查。”
“可能我本应该在那个时候向董事会报告此事。但这是我当时决定的原因。”
Arnott女士说，其合规团队之前向董事会报告的活动是 “具体的违规行为，而不是令人担忧的交易”。
虽然Arnott女士对香港赛马会的报告持批评态度——该报告是由Star的尽职调查经理Angus Buchanan 在该俱乐部工作期间撰写的——她一再表示，她不记得自己何时收到过该报告的副本，可能已经将其切碎，这引起了调查组组长Adam Bell SC的注意。
“在碎纸机里？” Bell先生问。
“嗯，我得到了一份纸质的副本，”Arnott女士回答。”我没有办法保证这一点。”
“很可能是我把它交给了给我的人，或者是我没有保留该报告的副本，因为它是以纸质形式给我的……我没有办法储存它或保护它”。
调查委员会周二还获悉，Star没有完成对澳门顾客的付款方式的洗钱风险调查。Star向无法支付现金的顾客 “介绍 “了汇款公司Silver Express或Regal Crown。
“目前没有对这些由Silver Express汇入EEIS（Star子公司）或其他Star账户的汇款进行过风险评估，”Sharp 女士问Arnott女士。
“尽管如此，这些钱还是流向了EEIS或Star运营的账户。你会同意这存在洗钱的风险，不是吗？”
Arnott女士同意。
听证调查继续进行。
(本文版权为《澳大利亚人报》所有）
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转自澳大利亚人报
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